[전국기자협회=구충모 기자] 국내 제도권 제 1금융권을 거쳐 해외로 반출된 8조 5000억원 이상의 거액이 금감원의 추가 포착 정황으로 국가정보원의 추적조사를 받게 되었다.  

대부분이 국내 암호화폐거래소를 통해 이체된자금으로 김치 프레미엄을 노린 코인 환치기 불법외환거래 등으로 연결된 불법부당한 변칙 금융거래로 확인될 경우 금융당국의 대규모 현장검사와 제재로 이어질 경우 파문이 예상된다. 

이상한 금융거래의 징후가 포착된 것은 지난 6월로 신한은행 우리금융의 자체 조사에서 20억 2000만 달러로 한화 약 2조 6000억원 규모의 수상한 거래를 발견하고 금융감독원에 보고함으로 조사가 시작되었다.

그 결과 지난 달 금감원은 일선 금융기관의 자체 보고 보다 2배가 넘는 규모의 33억 9000만 달러 한화 약 4조 4000억원으로 의심거래 정황을 인지하고 신한 우리 외에도 나머지 자체 점검에서 31억 5000만 달러 약 4조 1000억원 이상의 거래가 추가로 감지됨으로써 총 8조 5000억원이 넘는 돈이 해외로 반출된 것으로 알려졌다. 

금감원이 문제가 있다고 파악한 거래는 지난해 설립된 신설법인 및 소규모 영세업체가 5000만 달러 이상 (한화 약 656억원)을 송금하고 자본금의 100배 이상을 해외로 송금한 경우다.

최근 대구지검 반부패수사부는 유령법인을 설립하고 허위 증빙자료로 4000억원 이상을 해외로 송금한 업체 관계자 3인을 구속했다. 이들은 코인 등 암호화폐 가상화폐 시세가 해외 보다 국내가 한류 김치 프레미엄으로 높은 것을 악용해 시세차익을 노린 불법 환치기로 파악된 것이다. 

예를 들면 일본암호화폐거래소에서 코인을 사들여 가상화폐 지갑 채 국내 거래소로 옮겨 불법유통된 판매대금을 다시 일본으로 송금하는 식이다. 이 과정에서 위조된 증빙서류를 국내 제도권 제1금융기관에 제출해 불법송금을 합법적인 거래인 것처럼 세탁한 것이다. 

이상한 송금 및 해외반출 금액의 규모가 상상을 초월할 정도로 해외로 빠져나간 자금의 막대한 자금의 출처와 흐름으 파악하기 위해서 국가정보원과 서울중앙지검 국제범죄수사부가 나선 것이다. 

총 8조 5000억원이 넘는 돈이 해외로 반출된 것으로 알려진 가운데 금융감독원은 19일까지 신한은행 우리은행의 검사를 끝내고 다른 은행을 추가검사가 마무리 되는대로 관련법규에 따라 높은 수위의 고강도 조치가 내려질 것으로 알려졌다.